Prejudiciul estimat se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase prin intermediul unui circuit fictiv de tranzacții comerciale, arată ANAF într-un comunicat.
În perioada 2023–2025, societatea verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei de la diverși beneficiari pentru servicii aparent legitime. Inspectorii antifraudă au constatat că, în 2025, operatorul a introdus în contabilitate facturi fictive emise de o rețea de nouă societăți fără activitate economică reală, prin care a dedus nelegal cheltuieli și TVA, inclusiv prin aplicarea nelegală a mecanismului taxării inverse.
Șase dintre aceste firme au fost înființate în 2024 și declarate inactive în 2025, funcționând exclusiv în relație cu societatea verificată. Niciuna nu dispunea de angajați, sedii funcționale sau conturi bancare, iar documentele prezentate conțineau elemente de fictivitate, inclusiv procese-verbale atribuite unor persoane fără niciun raport de muncă cu firmele respective.
Banii, retrași în numerar și folosiți pentru cheltuieli personale
O parte din sumele obținute fraudulos a fost utilizată în interes personal de administratorii societății: peste 2 milioane de lei au fost retrași în numerar sau cheltuiți în scop personal, iar 10,43 milioane de lei, transferați către una dintre firmele furnizoare, au fost disimulați prin retrageri succesive prin conturi ale unor persoane fizice.
Printre achizițiile identificate se numără un autoturism de lux evaluat la 487.500 de euro, cumpărat din fonduri provenite din activitatea infracțională. Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, un teren de 1.065 mp în București, două autoturisme și conturile bancare, și vor sesiza organele de urmărire penală.
.png)
