URSUS BREWERIES SA - CUI 199095

Fragment din Monitorul nr. 1550 din anul 2018

      Consiliul de Administrație al URSUS Breweries - S.A. ("Societatea"), cu sediul social în București, Șoseaua Pipera nr. 43, Corp A, et. 2, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comerțului J40/20456/2005, având CUI RO199095, în baza art. 110-120 din Legea nr. 31/1990, republicată, și a prevederilor cap. III din Statutul societății, convoacă în sesiune ordinară și extraordinară, pentru data de 25 mai 2018, ora 10.00, respectiv ora 11.00, Adunarea Generală a Acționarilor din URSUS Breweries - S.A., la adresa din București, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, sectorul 2, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință sfârșitul zilei de 22 mai 2018, îndreptății să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale. În cazul în care prima convocare nu îndeplinește condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală a Acționarilor este convocată în sesiune ordinară și extraordinară, pentru data de 26 mai 2018, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Fragment din Monitorul nr. 1550 din anul 2018

      Acționarii pot participa la ședință după cum urmează: a) acționari persoane fizice: personal, pe bază de buletin/carte de identitate, pașaport sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale date unui alt acționar sau unei procuri speciale dată unei alte persoane care nu este acționar al societății; b) acționari - persoane juridice: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana împuternicită să îi reprezinte. Procurile se vor depune într-un exemplar original, până la data de 23 mai 2018, ora 10.00, la sediul social al URSUS Breweries - S.A.

Fragment din Monitorul nr. 3798 din anul 2017

      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor URSUS BREWERIES - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J40/20456/2005, având CIF 199095, legal întrunită azi, 17.08.2017, în prezența acționarilor ce reprezintă 98,68% din capitalul social, în unanimitate, hotărăște: Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind Situațiile financiare consolidate pe anul 2016, așa cum a fost prezentat în cadrul AGOA și Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare consolidate pe anul 2016 așa cum a fost prezentat în cadrul AGOA.

Fragment din Monitorul nr. 2589 din anul 2017

      Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) URSUS Breweries - S.A., cu sediul social în București, sectorul 2, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J40/20456/2005, având CUI RO 199095, legal întrunită azi, 25.07.2017, în prezența acționarilor ce reprezintă 98,68% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a acționarilor reprezentați, hotărăște: Art. 1. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2016 astfel cum au fost prezentate în AGOA, inclusiv bilanțul contabil aferent exercițiului financiar 2016, contul de profit și pierdere, raportul auditorului financiar independent PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit - S.R.L. privind situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016 astfel cum a fost prezentat în AGOA, precum și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al URSUS Breweries - S.A., pentru perioada aferentă anului 2016. Mandatarul are puterea de a sub-delega toate sau numai o parte dintre puterile atribuite prin această împuternicire către orice altă persoană.

Fragment din Monitorul nr. 2477 din anul 2017

      Mandatarul are puterea de a subdelega toate sau numai o parte dintre puterile atribuite prin această împuternicire către orice altă persoană. Prin prezenta se convine că Mandatarul este exonerat de orice răspundere rezultând din sau în legătură cu orice acțiune întreprinsă sau pe care intenționa să o întreprindă în executarea prezentei împuterniciri și URSUS Breweries - S.A., se obligă să ratifice orice act îndeplinit sau determinat de Mandatar în conformitate cu această împuternicire și să despăgubească pe acesta pentru orice pierderi, răspunderi, pagube și cheltuieli pe care Mandatarul le-ar suferi sau le-ar face ca urmare a sau în legătură cu ducerea la îndeplinire a obiectului împuternicirii.

Fragment din Monitorul nr. 2477 din anul 2017

      Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor URSUS Breweries - S.A., cu sediul social în București, sectorul 2, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J40/20456/2005, având CUI RO 199095, legal întrunită azi, 25.07.2017, în prezența acționarilor ce reprezintă 98,68% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a acționarilor reprezentați, hotărăște: Art. 1. Se modifică art. 7 "Participarea la Capitalul Social" din actul constitutiv al societății, după cum urmează: "Articolul 7. Participarea la Capitalul Social 7.1. Contribuțiile acționarilor la capitalul social al Societății și acțiunile pe care le dețin sunt, după cum urmează: 7.1.1. Asahi Breweries Europe Ltd, persoană juridică britanică, înmatriculată la Registrul Comerțului pentru Anglia și Țara Galilor sub nr. 10609034/08.02.2017, cu sediul în 20-22 Bedford Row, Londra, Regatul Unit, WCIR 4JS - deține 4.443.724 acțiuni, reprezentând contribuția sa la capitalul social de 26.217.971,60 lei, cu o pondere procentuală de 98,68% în capitalul social. Mandatarul are puterea de a subdelega toate sau numai o parte dintre puterile atribuite prin această împuternicire către orice altă persoană.

Fragment din Monitorul nr. 2477 din anul 2017

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale URSUS BREWERIES - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/20456/2005, cod unic de înregistrare 199095, care a fost înregistrat sub nr. 229407 din 31.05.2017.

Fragment din Monitorul nr. 2450 din anul 2017

      Consiliul de Administrație al URSUS Breweries - S.A., cu sediul social în București, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comerțului J40/20456/06.12.2005, având CUI RO 199095, în baza art. 110-120 din Legea 31/1990, republicată, și a prevederilor cap. III din statutul societății, convoacă în sesiune ordinară pentru data de 17 august 2017, ora 10.00, Adunarea Generală a Acționarilor din URSUS Breweries - S.A., la adresa din București, șoseaua Pipera nr. 43, corp A, et. 2, sectorul 2, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință sfârșitul zilei de 14 august 2017, îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale. În cazul în care prima convocare nu îndeplinește condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală a Acționarilor este convocată în sesiune ordinară pentru data de 18 august 2017, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Fragment din Monitorul nr. 2450 din anul 2017

      Acționarii pot participa la ședință după cum urmează: a) acționari persoane fizice: personal, pe bază de buletin/carte de identitate, pașaport sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale date unui alt acționar sau procură specială dată unei alte persoane care nu este acționar al societății; b) acționari persoane juridice: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana împuternicită să îi reprezinte. Procurile se vor depune într-un exemplar original, până la data de 16.08.2017, ora 16.00, la sediul social al URSUS Breweries - S.A.

Fragment din Monitorul nr. 2058 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, URSUS BREWERIES - S.A. cu sediul în București, Șoseaua Pipera nr. 43, Corp A, et. 2, sect. 2, înregistrată la ORC București sub nr. J40/20456/2005, având CUI 199095, având o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub nr. INTERNT- 117203110-2017 din data de 26.05.2017 la Ministerul de Finanțe - Direcția generală de Administrare a Marilor Contribuabili situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorilor.

   Adresa: Calea FLOREASCA  175  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 6

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 5352585

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. CALUSEI  39A  BUCURESTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 6

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 4670744

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: B-dul BUCURESTII NOI  25A  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 2111941

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Calea FLOREASCA  175  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 7

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 1150033

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. CAP. MISCA PETRE  12  Bucureşti  sect 5

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 912306

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. CONSTANTIN D. ARICESCU  15  Bucureşti  sect 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 156077

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. IZVORUL MUNTELUI  3  BUCURESTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 138812

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. TUZLA  16  BUCURESTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 8732

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. GRIGORE IONESCU  42  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Str. TEMISANA  8  BUCURESTI  sect 1

   Judet: BUCURESTI

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Sos. MIHAI BRAVU  85-93  Bucureşti  sect 2

   Judet: BUCURESTI

   Localitate: BUCURESTI

   Adresa: Calea VICTORIEI  208  Bucureşti  sect 1

   Judet: BUCURESTI

   Localitate: BUCURESTI